PF INVESTIGA GOLPES ENVOLVENDO INVESTIMENTOS EM CRIPTOMOEDAS

Foto: Agência Brasil 

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a Operação Profeta, visando uma empresa de investimentos em criptomoedas e Forex, suspeita de enganar cerca de 10 mil investidores. A operação cumpriu um mandado de prisão preventiva e dez de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo a PF, a empresa teria desviado mais de R$ 260 milhões para o exterior, sem o conhecimento dos investidores. As investigações apontaram que a companhia usava uma estrutura complexa para captar aportes, transferindo os fundos para corretoras internacionais de criptomoedas. O líder do esquema, que usava a religião para ganhar a confiança das vítimas, é o principal alvo da operação.

O esquema envolve crimes como apropriação indevida de valores, operação financeira sem registro e autorização, evasão de divisas, e lavagem de dinheiro com ativos virtuais. A empresa também está sendo investigada por organização criminosa transnacional e por atuar como administradora de carteiras de valores mobiliários sem permissão.

Com informações Agência Brasil