OPERAÇÃO CREDITUM DESMANTELA ESQUEMA DE FRAUDE EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS DE LUXO EM MANAUS

 

Nesta quinta-feira (16), a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram a Operação Creditum, com o objetivo de investigar um esquema criminoso de fraudes em financiamentos de veículos de luxo. A ação ocorreu simultaneamente em Manaus, Manacapuru, no Amazonas, e no Rio de Janeiro, cumprindo 15 mandados de busca e apreensão. A empresa Automix, localizada em Manaus, foi um dos principais alvos da operação.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 15 milhões utilizando documentos falsificados para obter financiamentos bancários com benefícios fiscais. Posteriormente, os veículos eram revendidos a terceiros sem o conhecimento das instituições financeiras. O esquema envolvia tanto os investigados diretamente quanto “laranjas” usados para burlar o sistema.

As investigações apontam a participação de funcionários de instituições financeiras e concessionárias de veículos no esquema. Esses colaboradores facilitavam a aprovação de financiamentos fraudulentos, permitindo ao grupo adquirir os carros de luxo de forma irregular.

O modus operandi envolvia a obtenção de benefícios fiscais destinados a veículos adquiridos para fins específicos. No entanto, os automóveis eram revendidos sem transferência formal de propriedade, dificultando o rastreamento das operações e permitindo que o grupo continuasse agindo sem levantar suspeitas.

A empresa Automix foi um dos focos centrais da operação. Durante a ação, agentes federais realizaram buscas no estabelecimento, localizado na capital amazonense. A suspeita é de que a empresa tenha intermediado a revenda de veículos adquiridos fraudulentamente.

Fontes da investigação indicam que a Automix pode ter desempenhado um papel-chave no esquema, mas as autoridades ainda trabalham para determinar o grau de envolvimento da empresa e identificar outros beneficiários.

A operação envolveu 60 agentes da Polícia Federal e 15 auditores-fiscais da Receita Federal. Mais de 40 veículos de luxo foram apreendidos e levados para a sede da Polícia Federal. Além disso, foram cumpridas ordens judiciais para o sequestro e a indisponibilidade de bens dos investigados.

Consequências legais

Os envolvidos podem responder por diversos crimes, incluindo:

Obtenção de financiamento mediante fraude

Sonegação fiscal

Falsidade ideológica

Lavagem de dinheiro

As penas combinadas podem chegar a 21 anos de reclusão. A Polícia Federal informou que as investigações continuarão para identificar outros envolvidos e recuperar os valores desviados.